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作者:管理员    发布于:2021-01-12 11:57    文字:【】【】【

  恒行娱乐认证地址-欢迎你【主管Q:56862】----之增添制定书》,托管限日脱期2年。 2、2016年3月,神雾环保与沈文富订立《股权托管答应》,商定将神雾环保所持上海高氮51%股权托管给沈文富,托管限日为本同意订立之日起至上海高氮刊出之日止。沈文富答允保障上海高氮给予清算、注销。 2016年4月,神雾环保与季长涛签订《股权托管协议》,商定将神雾环保所持吉林高氮87.75%股权(实缴出资877.50万元)托管给季长涛,托管限期为本和讲睹效日起不进步三年,即自2016年4月5日起至2019年4月4日。过程股权转让及吉林高氮增资扩股,而今神雾环保托管的吉林高氮的股权比例为13.75%(实缴出资877.50万元)。 为公司带来的损益到达公司申说期利润总额10%以上的项目 □实用√不适用 公司呈报期不存在为公司带来的损益到达公司申述期利润总额10%以上的托管项目。 (2)承包情状 □闭用√不适用 公司申说期不存在承包情景。 (3)租赁环境 □闭用√不适用 公司申述期不存正在租赁境况。 2、重大担保 √适用□不实用 (1)保障状况 单元:万元 公司及其子公司对外保障景况(不包含对联公司的包管) 保障额度 骨子确保金 是否践诺是否为合 保障方向名称 相关宣告 保障额度 实际发寿辰期 额 保障楷模 保障期 达成 联方保障 显示日期 内蒙古港原化工有限2015年09 2015年09月11 连带包袱保主债务实行 公司 月02日 23,000日 23,000证 刻日届满之否 否 日起二年 申说期内审批的对外包管额度合 申说期内对外保障实际发 计(A1) 0生额算计(A2) 0 呈报期末已审批的对外保障额度 陈诉期末实际对外保障余 算计(A3) 23,000额计算(A4) 23,000 公司春联公司的保证环境 包管额度 本质保障金 是否执行是否为闭 保证目标名称 干系宣布 担保额度 实质发生日期 额 保障楷模 保障期 完成 联方保障 暴露日期 自反确保关 同生效之日 洪阳冶化工程科技有2016年01 2016年02月01 连带职守保至主制定履否 否 限公司 月18日 10,000日 10,000证 行限日届满 之日后两年 止。 租赁协议项 神雾环保时候新疆有2016年01 2016年01月27 连带职掌保下主债务履 限公司 月22日 12,000日 12,000证 行期届满之否 否 日起满两年 的功夫。 租赁契约项 洪阳冶化工程科技有2016年02 2016年03月27 连带职守保下主债务履 限公司 月22日 23,000日 23,000证 行期届满之否 否 日起满两年 的功夫。 反保障函签 洪阳冶化工程科技有2016年04 2016年04月01 连带义务保发之日起至 限公司 月01日 3,210.9日 3,210.9证 保函有效期否 否 届满后24个 月。 深高新投向 洪阳冶化工程科技有2018年09 2018年09月20 连带掌管保华夏银行出 限公司 月15日 2,652.61日 2,652.61证 具的反包管否 否 函有效期届 满后二年。 申诉期内审批对联公司保障额度 申报期内春联公司包管实 阴谋(B1) 2,652.61际出现额算计(B2) 2,652.61 陈诉期末已审批的对联公司保障 陈诉期末春联公司本色担 额度估计(B3) 50,863.51保余额算计(B4) 50,863.51 子公司对联公司的保证处境 保障额度 实际确保金 是否实践是否为合 保障方向名称 关联揭橥 包管额度 实际发诞辰期 额 保障模范 保证期 竣工 联方保障 大白日期 公司保障总额(即前三大项的合计) 呈报期内审批保障额度推算 申说期内保障本质发作额 (A1+B1+C1) 2,652.61盘算(A2+B2+C2) 2,652.61 申说期末已审批的担保额度算计 陈诉期末实际担保余额合 (A3+B3+C3) 73,863.51计(A4+B4+C4) 73,863.51 本色担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 57.43% 个中: 对未到期保证,申说期内已发生保障担任或或许担当连带反璧针对涉诉未到期保障,大概存在担当连带返璧责任的境况。 担负的情形证明(如有) 但公司此刻正阅历法律手法给以解决。 公司于2019年3月5日正在巨潮资讯网上发表了《看待公司 自核对外保障的揭晓》(公告编号:2019-015),经自查,公 违反礼貌轨范对外供给担保的解释(如有) 司阔别向控股股东神雾全体、华福工程借债提供包管金额共 计98000万元,上述确保未经公司平常审批经过,也未实时 践诺消歇大白承当。 领受复合机谋确保的具体景况注脚 (2)违规对外保障环境 √实用□不关用 单位:万元 占比来一 干休报告占最近一 忖度消除 保障方针与上市公违规包管期经审计保障典型 保证期 期末违规期经审计估计消除预计消弭岁月(月 名称 司的相合 金额 净家当的 包管余额净财富的 机谋 金额 份) 比例 比例 诉讼免除 神雾集团公司控股 连带承当主债权届 或主债务 2019年12 股东 8,000 6.22%名望担保满后两年 8,000 6.22%人送还债 8,000月 务 诉讼免除 神雾集体公司控股 连带负责主债权届 或主债务 2019年12 股东 1,000 0.78%信誉担保满后两年 1,000 0.78%人归还债 1,000月 务 诉讼免去 神雾大众公司控股 连带责任主债权届 或主债务 2019年12 股东 20,000 15.55%声誉确保满后两年 20,000 15.55%人反璧债 20,000月 务 诉讼免去 神雾集团公司控股 连带担任主债权届 或主债务 2019年12 股东 10,000 7.78%信誉保障满后两年 10,000 7.78%人返璧债 10,000月 务 诉讼免除 神雾全体公司控股 连带责任主债权届 或主债务 2019年12 股东 2,000 1.56%声誉保证满后两年 1,950 1.52%人清偿债 1,950月 务 诉讼撤职 神雾大伙公司控股 连带职守主债权届 或主债务 2019年12 股东 2,000 1.56%荣幸包管满后两年 1,950 1.52%人反璧债 1,950月 务 诉讼免职 神雾集团公司控股 连带担当主债权届 或主债务 2019年12 股东 10,000 7.78%荣幸包管满后两年 10,000 7.78%人璧还债 10,000月 务 诉讼免去 神雾全体公司控股 连带掌管主债权届 或主债务 2019年12 股东 5,000 3.89%信誉保障满后两年 3,650 2.84%人清偿债 3,650月 务 诉讼免职 华福工程公司相干 连带职守主债权届 或主债务 2019年12 方 40,000 31.10%荣誉包管满后两年 33,208.81 25.82%人送还债 33,208.81月 务 盘算 98,000 76.22% -- -- 89,758.81 69.81% -- -- -- 3、吩咐全部人人举行现金财富处分情形 (1)拜托理财情况 □适用√不关用 公司申诉期不存正在委派理财。 (2)交托贷款环境 □合用√不适用 公司陈诉期不存正在嘱托贷款。 4、其我们们宏伟同意 □实用√不实用 公司申报期不存在其全班人浩大允诺。 十七、社会职掌情况 1、践诺社会负担环境 (一)股东权利卫戍 公司严刻按照《公王法》、《深圳证券业务所创业板股票上市规定》、《深圳证券业务所创业板楷模运作指引》、《上市公司信歇显示处理举措》等合连司法律例的苦求,实时、确凿、完满、平允的执行消休外露累赘,让宏壮投资者第一时间实时领会公司的浩瀚裁夺。并资历股东大会、普通调研、专线电话、互动平台等众种渠谈,充沛听取投资者的私睹和发起, 耐心再起投资者的计划题目。 (二)职工权利警备 人力资源部按照公司所处开展阶段,搭修具备的培训体例,助力公司及员工进展。课程式样方面,分开由人力资源部和开业局部主导的新员工入职培训、岗前培训助帮新员工快速融入公司,阐述自己的材干。专业时刻培训:深挖痛点,补足员工专业短板,需要员工本事交流平台,抵达提高员工专业技艺水平的宗旨。义务进阶培训及治理优化培训,针对永别层级员工赞同反响的培训方案。从通用本领,企业文化,办理手段等方面对员工举办培育,为员工更好的适应岗位的同时,也为公司发展需要人才储存。培训资源方面,公司筑立了一支专业的内训师团队。经过内训师项目,不但荧惑了员工的潜能,发挥上风,也为公司培训使命供给了大批的增援。公司履历内训与外训的勾引,为员工需要卓殊通盘的培训支援。随着培训系统的不休周备,神雾环保将为员工提供完全的培训资源,为公司发展储藏特出的人才。 (三)执行企业社会肩负 公司依据国度和行业起色请求,从事坐蓐谋划天真,实在降低产物的质地和办事水准,尽力为社会提供节能环保的优质产物和任事,最大局限地得志经济处境同步发展的必要,对社会和公多掌管,担负社会负责。公司在悉力创造经济成效的同时,也主动推行社会公益方面的承担和担负。 2、奉行精确扶贫社会包袱状况 (1)无误扶贫筹备 无 (2)年度精准扶贫纲要 无 (3)切确扶贫功效 指标 计量单位 数量/起色情景 一、总体情况 —— —— 二、分项参加 —— —— 1.资产进展脱贫 —— —— 2.变动职责脱贫 —— —— 3.易地搬场脱贫 —— —— 4.教授扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态庇护扶贫 —— —— 7.兜底包管 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其我项目 —— —— 三、所获奖项(实质、级别) —— —— (4)后续准确扶贫商量 无 3、情景保卫相合的情形 上市公司及其子公司是否属于情形防守局限公布的中枢排污单位 不实用 经公司核查,公司及其子公司不属于中枢排污单元。 公司及其子公司在通常临盆筹划中认真增加《中华百姓共和国情形维护法》、《中华子民共和国水混杂防治法》、《中华人民共和国大气稠浊防治法》、《中华公民共和国景况噪声浑浊防治法》、《中华人民共和国固体废料污染防治法》等环保方面的公法规定,申说期内未外现因非法违规而受四处罚的情状。 十八、其所有人强壮事故的声明 √实用□不闭用 2018年3月,神雾集团与政策投资者上海图世、重庆环保资产股权投资基金处理有限公司(以下简称“重庆环保”)、新疆能源(大伙)有限仔肩公司(以下简称“新疆能源”)分袂签署投资配关梦想书。 2018年4月,神雾大众与上海图世签署《策略合作订定书》和《增资公约书》。服从条约书实质,上海图世拟出资15亿元认购神雾集团增发的反响股份及提供滚动性声援,此中平民币3.5亿元用于购买神雾群众新发行的股份,其余匹夫币11.5亿元用于声援神雾大众及其子公司岁月扩大及营业转机。同时,神雾群众与北京光元宽广家当办理有限公司、湖北省生态守护和绿色起色投资有限公司(以下简称“湖北生态”)缔结投资瞎思书或投资合作制定。 2018年5月7日,公司接到控股股东神雾集体告诉,《计谋团结同意书》和《增资订交书》所约定的付款条款已经成绩或取得上海图世宽待。遵照《增资公约书》商定,3.5亿元将在七个责任日内地续到位。 2018年5月16日,公司接到控股股东神雾集团通知,上海图世3.5亿元增资款项已全豹到位。战投方正正在协助神雾团体管理债权债务等事务,为后续战投血本进入创造优良条款。 2018年6月11日,公司发布新疆胜沃项目按任务咨询正式光复创筑,各项工作有序起色。 2018年7月2日,公司揭晓上海图世以告贷伎俩向神雾群众提供3490万元,以治理神雾大众当前的流动性问题。同时,上海图世在积极与胜沃、港原、乌海、金川等合联项目业主方股东筹商洽说有关增资扩股、股权让渡等几乎事宜,并祈望于2018年7月底前散开与相干项目公司股东方达成关连条约的签定。 2018年8月1日,公司公布上海图世以无息借款权术向神雾全体进入2500万元策略投资款。遏止2018年8月1日,上海图世11.5亿元战略投资款合计已加入5990万元。 2018年8月20日,神雾群众、大众本色控制人吴讲洪教师、上海图世、青岛伯勒配合签署了投资《团结框架订交》,契约商定由上海图世(召募资本规模为15亿元)、青岛伯勒(召募资金领域为35亿元)双方对神雾大众及其治下子公司或干系项目实行投资。此中:上海图世出资3.5亿元用于对神雾整体增资扩股成为其第二大股东。青岛伯勒出资4.032亿元用于对神雾大伙增资扩股成为其第三大股东。另外血本将一共以增资扩股或股权让渡等技术由上海图世、青岛伯勒按3:7的比例共同投资于神雾群众部属子公司以及所涉及的项目公司。 2019年3月20日,公司颁发了《合于浩瀚事项开展及债务过期的公布》,青岛伯勒与神雾集体及关联股东未能就神雾群众增资扩股事故完成答应,与此同时青岛伯勒与上海图世及神雾团体属员子公司所涉及的各项目公司原股东未能就投资条件、金额等事件完成一致。过程神雾团体与上海图世悉数向青岛伯勒再三无别,青岛伯勒药方口头提出复兴:“因墟市状况急剧转化、其与神雾团体和合连各项目公司股东就增资同意及股权转让允诺等条件未能杀青相似,订交无法不断奉行,发展制定各方截至协作框架同意”。阻止方今,书面住手协议尚未订立。 据向控股股东神雾整体领会,为适宜处置上市公司滚动性问题,防备外溢式样性伤害的爆发,神雾大众及上市公司各金融债权人自愿圈套成立偿还权人委员会。 十九、公司子公司强盛事情 □适用√不实用 第六节股份蜕化及股东境况 一、股份变革情景 1、股份转折情况 单位:股 本次转折前 本次变革增减(+,-) 本次改观后 数目 比例 发行新股 送股 公积金转 其我们 小计 数量 比例 股 一、有限售条目股份 288,224,4 288,224,4 28.54% 28.54% 15 15 3、其我内资持股 288,224,4 288,224,4 28.54% 28.54% 15 15 此中:境内法人持股 288,224,4 288,224,4 28.54% 28.54% 15 15 二、无量售条款股份 721,800,0 721,800,0 71.46% 71.46% 00 00 1、公民币日常股 721,800,0 721,800,0 71.46% 71.46% 00 00 三、股份总数 1,010,024, 1,010,024 100.00% 100.00% 415 ,415 股份蜕变的原由 □闭用√不实用 股份改观的容许景况 □适用√不适用 股份蜕化的过户环境 □适用√不实用 股份回购的履行开展情状 □适用√不关用 接收蚁合竞价手腕减持回购股份的实行发展境况 □实用√不适用 股份变动对迩来一年和迩来一期根柢每股收益和稀释每股收益、归属于公司常日股股东的每股净家当等财政指标的教化 □实用√不实用 公司认为须要或证券拘押机构乞请呈现的其大家内容 □适用√不合用 2、限售股份转化情况 √实用□不适用 单位:股 股东名称 期初限售股数 本期铲除限售股本期增多限售股 期末限售股数 限售原由 拟排斥限售日期 数 数 神雾科技大众股 288,224,415首发后限售股 2019年7月21 份有限公司 288,224,415 0 0 日 算计 288,224,415 0 0 288,224,415 -- -- 二、证券刊行与上市面况 1、申诉期内证券发行(不含优先股)情形 □关用√不合用 2、公司股份总数及股东组织的变化、公司财产和负债机关的转移情景注释 □适用√不实用 3、现存的内里职工股情状 □合用√不适用 三、股东和实质控造情面况 1、公司股东数目及持股景况 单元:股 申述期末表决权 年度陈诉流露日 申诉期末寻常股 年度呈报显现日 恢复的优先股股 前上一月末表决 股东总数 53,593前上一月末日常 1,010,024,415东总数(如有) 0权收复的优先股 0 股股东总数 (参见注9) 股东总数(如有) (参睹注9) 持股5%以上的股东或前10名股东持股情状 陈诉期末申说期内持有有限持有无量 质押或凝聚处境 股东名称 股东性格 持股比例持股数量增减变更售条目的售条款的 情景 股份数目股份数量 股份情形 数目 神雾科技群众股 境内非国有法人 416,623,1-1439489288,224,4128,398,7冻结 份有限公司 41.25% 416,623,143 434 15 28 王树根 境内自然人 29,705,00 29,705,00 2.94% 00 0 0 0 席存军 境内自然人 29,701,84 29,701,84 2.94% 0 0 0 8 8 中原工商银行股 份有限公司-易 方达创业板营业 其我 11,992,86 11,992,86 1.19% 09659600 0 0 0 型洞开式指数证 券投资基金 姑苏武康投资合 伙企业(有限合 境内非国有法人 11,266,15 11,266,15质押 1.12% 0 0 11,266,158 伙) 8 8 中原证券金融股 境内非国有法人 10,983,71 10,983,71 份有限公司 1.09% 30 0 3 0 中国农业银行股 份有限公司-中 证500开业型洞开其全部人们 0.68%6,875,9004260350 06,875,900 0 式指数证券投资 基金 张源 境内自然人 0.42%4,290,8004290800 04,290,800 0 香港中央结算有 境外法人 限公司 0.32%3,232,039422077 03,232,039 0 中国银行股份有 限公司-广发中 证环保家当生意 其全部人 0.31%3,095,2063071500 03,095,206 0 型洞开式指数证 券投资基金 战略投资者或平淡法人因配售新股 成为前10名股东的环境(如有)(参无 见注4) 上述股东关系合联或相仿行径的叙 王树根为席存军姐姐的匹俦 明 前10名无量售条件股东持股情状 股份种类 股东名称 申报期末持有无穷售条目股份数目 股份种类 数目 神雾科技团体股份有限公司 128,398,728平民币往常股 128,398,728 王树根 29,705,000公民币平居股 29,705,000 席存军 29,701,848子民币日常股 29,701,848 中原工商银行股份有限公司-易方 达创业板开业型敞开式指数证券投 11,992,860公民币常日股 11,992,860 资基金 苏州武康投资协同企业(有限联合) 11,266,158子民币常日股 11,266,158 中原证券金融股份有限公司 10,983,713苍生币泛泛股 10,983,713 华夏农业银行股份有限公司-中证 6,875,900国民币闲居股 500交易型开放式指数证券投资基金 6,875,900 张源 4,290,800苍生币平素股 4,290,800 香港中心结算有限公司 3,232,039子民币平淡股 3,232,039 中原银行股份有限公司-广发中证 环保财富交易型洞开式指数证券投 3,095,206子民币日常股 3,095,206 资基金 前10名无量售通行股股东之间,以 及前10名无量售通顺股股东和前10王树根为席存军姐姐的佳耦 名股东之间相干联系或犹如行径的 解叙 加入融资融券业务股东景况阐明(如无 有)(参见注5) 公司前10名平素股股东、前10名无限售条款泛泛股股东正在申说期内是否举办约定购回贸易 □是√否 公司前10名通常股股东、前10名无穷售条目泛泛股股东在呈报期内未实行约定购回生意。 2、公司控股股东环境 控股股东性质:自然人控股 控股股东榜样:法人 控股股东名称 法定代外人/单位负责 成立日期 组织机构代码 紧张经业务务 人 首肯规划项目:化石能源(石 油、煤炭、天然气及其衍生 物)把握和深加工历程的节 能产品创制。广泛筹划项目: 神雾科技整体股份有限公 吴道洪 1999年11月18日 为化石能源(石油、煤炭、 司 6XK天然气及其衍生物)操纵和 深加工过程提供节能手艺和 产品的研发、想象和服务; 以及所需建立、材料进出口 生意。 控股股东报告期内控股和 参股的其我们境内外上市公 控股股东神雾集体持有神雾节能股份有限公司54.83%的股权。 司的股权情形 控股股东申诉期内转化 □适用√不适用 公司申说期控股股东未形成蜕化。 3、公司骨子控造人及其近似行为人 实质控制人性质:境内天然人 本质控制人表率:天然人 骨子控造人姓名 与实质控制人相干 邦籍 是否得到其全部人国家或地域居 留权 吴说洪 自己 华夏 否 重要劳动及职务 董事长 从前10年曾控股的境内表上吴讲洪师长从2016年10月起为神雾节能股份有限公司的骨子控制人。 市公司情况 本质控制人报告期内改变 □合用√不实用 公司报告期本质控制人未出现改观。 公司与本质控制人之间的产权及控造关连的方框图 骨子控制人经历信托或其他们产业管理权术控制公司 □适用√不关用 4、其我持股正在10%以上的法人股东 □实用√不适用 5、控股股东、骨子控制人、浸组方及其他答允主体股份限制减持情状 □实用√不实用 第七节优先股相合景况 □合用√不合用 申述期公司不存正在优先股。 第八节董事、监事、高级管理职员和员工情景 一、董事、监事和高档处置人员持股转化 任期起始任期遏止期初持股本期增持本期减持其全班人增减期末持股 姓名 职务 任职景况 性别 春秋 日期 日期 数(股)股份数目股份数目改观(股)数(股) (股) (股) 2014年 吴讲洪 董事长 现任 男 5306月09 0 0 0 0 0 日 2014年 高章俊 董事 现任 男 4106月10 0 0 0 0 0 日 董事、总 2019年 罗湘楠 司理 现任 男 4901月02 0 0 0 0 0 日 董事、副 2019年 孙 健 总司理、现任 男 01月02 代行董事 35 0 0 0 0 0 会秘书 日 董事、副 2017年 丁 力 总经理 现任 男 3403月14 0 0 0 0 0 日 2015年 王天义 孤单董事现任 男 7308月18 0 0 0 0 0 日 2015年 汪月祥 伶仃董事现任 男 5108月18 0 0 0 0 0 日 2015年 李德峰 寂寞董事现任 男 4708月18 0 0 0 0 0 日 监事会主 2016年 杨晓红 席 现任 女 5205月05 0 0 0 0 0 日 2016年 丁 超 监事 现任 男 4411月28 0 0 0 0 0 日 2019年 邹秀芝 监事 现任 女 5204月29 0 0 0 0 0 日 2018年 2019年 李 雁 监事 开除 女 4307月0204月29 0 0 0 0 0 日 日 2018年 李允鹏 财务总监现任 男 3405月08 0 0 0 0 0 日 董事、董 2016年 2018年 卢邦杰 事会秘 退职 男 05月0504月02 书、副总 44 0 0 0 0 0 经理 日 日 2016年 2018年 张奕平 董事 褫职 男 5505月0504月27 0 0 0 0 0 日 日 2016年 2018年 刘银玲 财务总监褫职 女 4607月2905月07 0 0 0 0 0 日 日 2017年 2018年 杨永勃 监事 革职 男 3703月1407月02 0 0 0 0 0 日 日 2014年 2018年 谢 民 副总经理辞职 女 5608月2007月10 0 0 0 0 0 日 日 副董事 2015年 2018年 XUEJIEQ 辞职 男 08月1808月31 长、董事 53 0 0 0 0 0 IAN 日 日 董事、总 2015年 2018年 刘 骏 经理 告退 男 4208月1808月31 0 0 0 0 0 日 日 2018年 2018年 薛 逊总司理 引去 男 4505月2110月29 0 0 0 0 0 日 日 2018年 2018年 贺 辉 总经理 退职 男 5810月2912月31 0 0 0 0 0 日 日 董事会秘 2018年 2019年 陈金霞 书、董事、离任 女 4504月2003月25 0 0 0 0 0 副总司理 日 日 阴谋 -- -- -- -- -- -- 0 0 0 0 0 二、公司董事、监事、高级处置人员变动环境 √合用□不实用 姓名 肩负的职务 楷模 日期 由来 卢邦杰 董事、董事会秘夺职 2018年04月02因个人由来解职 书、副总经理 日 张奕平 董事 免职 2018年04月27因个人泉源辞职 日 刘银玲 财务总监 解聘 2018年05月07因工作转移来源革职 日 杨永勃 监事 退职 2018年07月02因个别泉源褫职 日 谢 民 副总经理 解聘 2018年07月10因个体缘故夺职 日 副董事长、董事免职 2018年08月31因个别源由夺职 XUEJIEQIAN 日 刘 骏 总经理 解聘 2018年05月21因个人源由离任 日 刘 骏 董事 解职 2018年08月31因个体泉源解职 日 薛 逊 董事、总经理 开除 2018年10月29因个体缘故引去 日 贺 辉 总经理 解聘 2018年12月31因个别出处引退 日 陈金霞 董事、董事会秘开除 2019年03月25因个体来历革职 书、副总经理 日 李 雁 监事 任免 2018年07月02因公司起色需要 日 李允鹏 财政总监 任免 2018年05月08因公司开展必要 日 罗湘楠 副总司理 任免 2018年07月10因公司起色必要 日 罗湘楠 总司理 任免 2019年01月02因公司希望需要 日 罗湘楠 董事 任免 2019年03月08因公司开展必要 日 孙 健 副总经理 任免 2019年01月02因公司开展需要 日 孙 健 董事 任免 2019年03月08因公司希望需要 日 孙 健 代行董事会秘书任免 2019年03月25因公司开展需要 日 丁 力 董事 任免 2019年03月08因公司起色须要 日 李雁 职工监事 开除 2019年04月29因个人理由夺职 日 邹秀芝 职工监事 任免 2019年04月29因公司希望须要 日 三、办事情状 公司现任董事、监事、高级解决职员专业靠山、紧急工作经验以及如今在公司的首要工作 (一)董事会成员 吴说洪教授,董事长,中邦国籍,无境外长远居留权,1966年出生,博士,1999年11月至今,任神雾科技集体股份有限公司董事长(1999年11月,公司前身北京神雾热能时候有限公司创办,2011年6月,名称变化为北京神雾景况能源科技集体股份有限公司,2017年3月,名称再次变革为神雾科技集体股份有限公司);2014年6月至今,任本公司董事长。 高章俊师长,董事,华夏国籍,无境外持久居留权,1978年诞生,硕士。2010年至2013年,任神雾科技全体股份有限公司本部副总经理;2013年10月至今任神雾科技群众股份有限公司副总司理;2014年6月至今,任本公司董事。 罗湘楠教授,董事,中国国籍,无境表长期居留权,1970年诞生,硕士商酌生。2012年3月至2017年3月,历任北京华福工程有限公司天津分公司总经理、北京华福工程有限公司副总司理;2017年3月至2018年7月,任本公司总司理助手;2018年7月至2019年1月,任本公司副总经理;2019年1月至今,任本公司总经理;2019年3月至今,任本公司董事。 孙健教练,董事,中国国籍,无境外永远居留权,1984年降生,硕士筹议生。本科卒业于南开大学数学与掌管数学专业,硕士毕业于悉尼大学金融学专业。曾任桑德国际有限公司融资司理、亿利生态筑复股份有限公司金融总经理。2016年10月至2018年12月,任本公司总经理帮手,2019年1月至今任本公司副总司理,2019年3月至今,任本公司董事。 丁力先生,董事,中国国籍,无境表永远居留权,1985年诞生,接洽生。2015年12月,任神雾科技群众股份有限公司商酌院首席专家;2015年12月至2017年2月,任神雾科技集体股份有限公司研究院院长副手;2017年3月至今,任本公司咨询院院长、副总司理;2019年3月至今,任本公司董事。 王天义教练,独立董事,华夏邦籍,无境外永远居留权,1946年成立,本科,老师级高等工程师,曾任唐山钢铁集团有限掌管公司董事长、总经理;唐山钢铁股份有限公司董事长;第九、十届天下人大代表;首钢京唐钢铁说合有限责任公司副董事长、总司理;2015年8月至今,任本公司孤独董事; 汪月祥老师,独立董事,中原国籍,无境表历久居留权,1968年诞生,博士,会计学副教员,2007年至今任北京服装学院商学院教导;2015年8月至今,任本公司孤独董事。 李德峰教员,单独董事,华夏国籍,无境外永恒居留权,1972年出世,博士,副老师,1999年7月至今,服务于中间财经大学,历任金融学院教练、副告示,番邦语学院副院长、副文书,现任中间财经大学金融学院华夏城乡开展与金融商量中央主任,2015年8月至今,任本公司孤立董事。 (二)监事会成员 杨晓红姑娘,监事会主席,中原邦籍,无境表长久居留权,1967年出生,硕士,高等会计师、高级工程师,2010年9月至2014年5月,任北京华福工程有限公司财政总监;2014年6月至今,任神雾科技大众股份有限公司财务总监。2016年5月至 今,任本公司监事会主席。 丁超老师,监事,中国国籍,无境外持久居留权,1975年出生,本科,注册管帐师,中级审计师。2010年9月至今,正在神雾科技全体股份有限公司审计部办事,历任审计主管、副部长、部长。2016年11月至今,任本公司监事。 邹秀芝女士,监事,华夏邦籍,无境表长久居留权,1967年出生,研究生,经济师,企业文化师。2013年7月至2016年8月服务于内蒙古黄河能源科技集体及其部下的内蒙古宇笑化工股份有限公司,任黄河能源科技团体副总司理、党委副文书兼宇乐化工公司副总司理、党委副文告;2016年9月,供职于北京华福工程有限公司总经理助理兼办公室主任;2017年3月至2019年1月,任神雾环保工夫股份有限公司总司理辅佐;2019年2月至今,任神雾环保功夫股份有限公司总司理辅佐兼行政部部长。 (三)高等办理职员 罗湘楠老师,董事,中原国籍,无境外长久居留权,1970年降生,硕士讨论生学历。2012年3月至2017年3月,历任北京华福工程有限公司天津分公司总经理、北京华福工程有限公司副总经理;2017年3月至2018年7月,任本公司总经理帮手;2018年7月至2019年1月,任本公司副总经理;2019年1月至今,任本公司总司理;2019年3月至今,任本公司董事。 孙健教练,董事,华夏国籍,无境表历久居留权,1984年出世,硕士接洽生。本科卒业于南开大学数学与掌握数学专业,硕士毕业于悉尼大学金融学专业。曾任桑德国际有限公司融资司理、亿利生态设置股份有限公司金融总经理。2016年10月至2018年12月,任本公司总司理辅佐,2019年1月至今任本公司副总司理,2019年3月至今,任本公司董事。 丁力教员,董事,华夏国籍,无境外永久居留权,1985年诞生,议论生。2015年12月,任神雾科技团体股份有限公司商讨院首席大师;2015年12月至2017年2月,任神雾科技大伙股份有限公司商榷院院长辅佐;2017年3月至今,任本公司讨论院院长、副总司理;2019年3月至今,任本公司董事。 李允鹏师长,财务总监,中原国籍,无境表长久居留权,1985年出世,本科学历。2008年7月至2012年12月,任利安达会计师事宜所审计副手及项目司理;2013年1月至2014年8月,任上海常春高氮合金有限公司财务司理;2014年9月至2016年11月,任江西隆福矿业有限公司财务经理。2018年5月至今任本公司财务总监。 正在股东单位供职境况 √实用□不关用 任职职员姓名 股东单位名称 在股东单元任期开始日期 任期阻止日期 在股东单位是否领 掌管的职务 取报酬协助 吴叙洪 神雾科技集团股份有限公司 董事长 1999年11月 是 10日 高章俊 神雾科技群众股份有限公司 高等副总经2013年10月 是 理 01日 杨晓红 神雾科技大众股份有限公司 财务总监 2014年06月 是 11日 丁 超 神雾科技全体股份有限公司 审计部部长2010年09月 是 03日 在股东单位任无 职状况的声明 在其全部人单位供职环境 √合用□不实用 供职人员姓名 其他们单位名称 正在其你们单元任期肇始日期任期罢休日期 在其我单元是否领 仔肩的职务 取答谢协助 吴道洪 江苏省冶金遐想院有限公司 董事长 2008年01月 否 14日 吴说洪 北京神雾更始控股有限公司 引申董事 2010年11月2019年03月15否 23日 日 吴谈洪 北京华福工程有限公司 推行董事 2006年01月 否 17日 吴讲洪 湖北神雾热能岁月有限公司 董事 2007年04月 否 29日 吴道洪 北京博立发高温材料有限公司 推行董事 2005年05月 否 19日 吴叙洪 北京神雾资源归纳应用手艺投资处分有董事长 2014年11月 否 限公司 26日 李德峰 中央财经大学金融学院中国城乡发展与主任 2014年07月 是 金融议论中央 22日 李德峰 山东海化股份有限公司 单独董事 2014年12月 是 05日 李德峰 金陵华软科技股份有限公司(原姑苏天孤独董事 2016年05月 是 马严密化学品股份有限公司) 16日 李德峰 上银基金处理有限公司 独处董事 2013年09月 是 11日 李德峰 潍坊乡间生意银行股份有限公司 单独董事 2012年11月 是 15日 汪月祥 北京装饰学院商学院 副叙授 2007年10月 是 24日 在其全班人单元任无 职情况的表明 公司现任及申说期内革职董事、监事和高级治理职员近三年证券拘押机构处分的状况 □合用√不适用 四、董事、监事、高档处置职员酬谢境况 董事、监事、高等处置职员报酬的决心圭外、断定依照、骨子付出环境 公司董事、监事、高档处分职员酬金遵循公司报酬处分制度断定。2018年度在本公司领取报答的董事、监事及高档处理职员的年度酬报(囊括基础人为、奖金、补助、补助、职工福利费和各项保护费、公积金以及以其所有人场面从公司获得的税前实发报答总额)均依据公司岗亭任务、绩效视察以及相干岗位的薪酬程度条约的有关薪酬处分和品级法度相干轨则举办散逸。公司申述期内董事、监事和高级处理职员酬金处境 单元:万元 姓名 职务 性别 年龄 供职景况 从公司得到的税是否正在公司关联 前感谢总额 方得到报答 吴讲洪 董事长 男 53现任 6是 高章俊 董事 男 41现任 6是 罗湘楠 董事、总司理 男 49现任 66否 孙 健 董事、副总经理、 男 现任 否 代行董事会秘书 35 0 丁 力 董事、副总经理男 34现任 54否 王天义 独立董事 男 73现任 12否 汪月祥 寂寞董事 男 51现任 12否 李德峰 独处董事 男 47现任 12否 杨晓红 监事会主席 女 52现任 6是 丁 超 监事 男 44现任 6是 邹秀芝 监事 女 52现任 0否 李 雁 监事 女 43免职 21.6否 李允鹏 财务总监 男 34现任 28否 卢邦杰 董事、董事会秘男 解职 否 书、副总司理 44 26.67 张奕平 董事 男 55开除 2否 刘银玲 财务总监 女 46解职 35.25否 杨永勃 监事 男 37革职 25否 谢 民 副总司理 女 56革职 44否 XUEJIEQIAN 副董事长、董事男 53免职 4否 刘 骏 董事、总经理 男 42褫职 53.33否 薛 逊 董事、总司理 男 45褫职 33.33否 贺 辉 总经理 男 58解职 30否 陈金霞 董事、董事会秘女 离任 否 书、副总司理 45 129 阴谋 -- -- -- -- 612.18 -- 公司董事、高级处理人员报告期内被给予的股权慰勉环境 □实用√不合用 五、公司员工环境 1、员工数量、专业构成及教员水准 母公司在人员工的数目(人) 135 严重子公司正在人员工的数目(人) 335 在人员工的数目阴谋(人) 470 当期领取薪酬员工总人数(人) 470 母公司及紧张子公司需掌管用度的离退休职工人数(人) 32 专业构成 专业构成种别 专业构成人数(人) 生产职员 146 贩卖职员 15 技巧人员 276 财务人员 9 行政人员 24 合计 470 传授水准 教员秤谌种别 数目(人) 硕士及以上 42 本科 141 专科 102 高中及以下 185 算计 470 2、薪酬计谋 今年度,公司承担比赛性,平允性和鼓动性的法例,不竭表率公司员工薪酬管理责任,创筑更为公正合理的薪酬编制,并通过绩效考评策动员工,奖惩清晰,提升员工个人及公司悉数绩效,充盈阐发员工的主动性和创造性,创设公司与员工合理分享公司起色带来的长处的机制,从而到达吸引更多特出人才,敦促公司杀青起色的目标。 3、培训讨论 本年度公司培训责任的希望紧张遵照岁首和议的培训接洽,每季度按商榷扩充,培训层级分公司级别培训、局限级别培训和新员工入职培训。 培训面子紧急有内训和外训,内训由局限自行允诺培训课程或任用表部巨匠大公司担当说师,举行专业方面的培训。外训不按时派相合骨干职员参加相关专题研商会、博览会、进筑班等。 公司特殊谨慎员工的培训使命,积极探寻百般培训资源和渠谈,创建了较为齐全的培训式样。正在引进外部培训机构的同时,还创立了里面谈师团队。今年培训的核心为进步中层处分职员解决方法和扩张力的培训。4、劳务外包情况 □适用√不合用 第九节公司解决 一、公司管理的根柢情状 申报期内,公司依据《证券法》、《公司法》、《深圳证券开业所创业板股票上市正派》、《深圳证券买卖所创业板上市公司典范运作指导》、《上市公司管理礼貌》等司法、法规和中原证监会关联轨则制度的仰求,创立修全公司里面处置和控制轨造,一直完整公司的法人办理构造,进步公司治理程度。但经公司自查,发现以往年度部分强大事故确定上,公司管理存正在罅隙,产生了未经公司内里审议及审批标准而对表提供确保事务,停滞当前,公司董事会及新任治理层在对上述问题进行深化自查,并小心梳理整改,尽最大勉力妥当处分保障问题,同时安稳公司内部控造制度经过的完整和推行力度,产生股东大会、董事会、监事会及和处置层相互涣散、彼此造衡的法人治理机合,担保公司的典型运作。 1、对于股东与股东大会 公司依照《公司法》、《创业板股票上市正派》、《创业板上市公司规范运作指使》等合连司法原则和《公司准则》的法则集中、召开股东大会,同等对于整个股东,并尽可能为股东进入股东大会供应便利,保障其能充裕运用股东权益,同时公司聘请讼师见证股东大会,保障荟萃蚁合、召开和表决模范的闭法性,保卫公司和股东的闭法职权。 2、对待董事与董事会寂寞私见。董事会下设董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与观察委员会,各特地委员会对董事会负责,正在董事会的科学肯定中阐发急急服从。 3、对付监事和监事会 公司监事会由3名监事组成,个中股东监事2名,职工监事1名。监事会的人数及职员构成符关国法、礼貌的哀告。公司各监事的任职资历和任免峻苛遵从《公王法》、《创业板股票上市正派》、《创业板上市公司外率运作领导》等相干王法规矩和《公司法例》的律例符合法定圭臬。公司监事会严肃按照相合法令原则和《公司法规》的法规,从中切当防卫中幼股东优点的角度出发,对公司壮大事项、财政情景以及董事、高管职员施行工作的合法关规性等进行监视,保障了公司监事会的范例运作。 4、看待绩效评价与促进镣铐机制 公司答应了《员工薪酬治理措施》和《绩效调查管理步骤》,公司高管职员及员工实验本原酬劳+绩效工资+年底绩效奖金三限度组成薪酬视察造度,充分阐述员工的主动性和创造性,创办公司与员工合理分享公司发展带来的甜头的机制,促进公司完成转机的主意。 5、对于音讯显现治理及透后度 公司上市后先后公约《消歇大白治理设施》、《伟大音讯内里申述制度》、《投资者相干解决造度》、《内募消歇知爱人登记轨制》和《年报消歇呈现庞大伴侣仔肩追究制度》,模范公司各式讯休报送和运用治理责任,坚固底细音信狡饰,降低消休披露的质量和透后度。《华夏证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(为公司音讯表露指定媒体,公司遵照《深圳证券生意所创业板股票上市规律》、《深圳证券营业所创业板上市公司榜样运作教导》等相合法令、法规和《公司规定》的原则,确保及时、的确、平允、完备地执行信歇吐露使命,不存在内幕音信揭示等违规行径,担保完全股东得到音讯的公允性。 6、看待关连长处者 公司丰裕尊重和保护相关优点者的关法职权,积极促进与干系益处者配合,牢固与各方的无别调换,竣工股东、员工、社会等各方甜头的协和均衡,联合策动公司连续、健康的希望。 公司解决的本质状况与中原证监会宣告的相关上市公司解决的榜样性文件是否存正在强大判袂 □是√否 公司办理的本色情况与中原证监会楬橥的有合上市公司管理的样板性文件不存在宏壮分别。 二、公司相看待控股股东在生意、人员、产业、机构、财务等方面的独立情状 公司自制造以后苛厉遵从《公法令》、《证券法》等相关法令、规矩和《公司轨则》的请求模范运作,在贸易、职员、财富、机休战财务等方面互相孤单,具有单独齐全的买卖体系,不存正在自主谋划技艺受到沉染的情形。 三、同业角逐情况 □适用√不实用 四、申说期内召开的年度股东大会和一时股东大会的有关状况 1、本申报期股东大会境况 集会届次 聚会规范 投资者加入比例 召开日期 透露日期 呈现索引 宣布编号: 2017年年度股东大 2018-065;暴露网 会 年度股东大会 0.20%2018年05月21日2018年05月21日站:巨潮资讯网 () 揭晓编号: 2018年第一次偶尔 2018-095;显现网 股东大会 偶尔股东大会 0.12%2018年10月08日2018年10月08日站:巨潮资讯网 () 2、外决权恢复的优先股股东哀求召开权且股东大会 □适用√不关用 五、申说期内孤立董事实施工作的情状 1、单独董事插手董事会及股东大会的情况 孤立董事到场董事会及股东大会的处境 本申说期应参现场参与董事以通讯妙技参吩咐出席董事缺席董事会次是否连续两次加入股东大会 独立董事姓名 加董事会次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 未切身投入董 次数 事会聚合 王天义 9 9 0 0 0否 2 李德峰 9 9 0 0 0否 2 汪月祥 9 9 0 0 0否 2 连续两次未切身参预董事会的解释 2、孤立董事对公司有关事情提出反驳的情状 伶仃董事对公司相关事故是否提出反对 √是□否 单独董事姓名 孤单董事提出异议的事项 反驳的实质 除下列(1)、(2)公司流露的公司保障 之外,他们无法保障是否存正在控股股东 及其大家联系方占用神雾环保资本处境。 报告期内公司供应以下担保事件:(1) 对待2017年度控股股东及其他们相合方资公司于2017年7月25日为全资子公司 王天义、李德峰、汪月祥 金占用境况和对外包管情形的孤立意睹洪阳冶化供应连带负责保证反包管,担 保金额不遇上5700万元。反保障限日为 深高新投向汇丰银行出具的保障函有用 期届满后二年。(2)除以上一笔申诉期 内的包管外,申报期内公司未出现其他们 对外保障事务。 公司正在2017年下半年度生产策划再现浸 大困穷,公司未及时支配转机战略,未 有效对人力资源进行处理,未对供给商 及预付账款举办有用管理,项目施行进 合于《2017年度内中控造自全班人评判报告》 王天义、李德峰、汪月祥 度未达预期,存正在不断定性。未对应收 的伶仃私见 账款吸收举办有用管理。司应进一步完 善里面控制轨制,强化各营运环节的内 部控制解决,创制稀少完满、有效的内 部控制方式。 独处董事对公司相关事务提出反驳的说无 明 3、寂寞董事实施工作的其全部人解释 孤独董事对公司有合创议是否被吸收 √是□否 单独董事对公司有闭建议被收受或未被回收的注脚 申述期内,孤立董事严刻遵守相关法令、准则、《公司准绳》、《寂寞董事职责轨制》的规定施行职责,积极进入公司历次董事会,依据集合资料,贯注审议各项议案并楬橥了客观、公正的孤立偏睹,确凿护卫公司及中小投资者的甜头。在常日临盆经营中,深化显露公司分娩筹划情景和内部控制的创设,并驾驭本身的专业优势为公司经营和进展提出了闭理化的偏见和创议。 六、董事会下设特意委员会正在报告期内实践责任情形 公司董事会下设政策委员会、提名委员会、薪酬与考察委员会和审计委员会,并和议了《董事会战略进展委员集会事规定》、《董事会提名委员荟萃事端正》、《董事会审计委员聚积事章程》和《董事会薪酬与探问委员集会事准绳》,董事会各特地委员会按拍照合议事原则及《公司规律》的规律踊跃起色关系任务,切实实践任务责任,阔别对公司的政策投资、人 才培育、薪酬治理、内部审计等方面公布合理偏睹和倡导。 七、监事会责任处境 监事会正在申诉期内的看守烂漫中缔造公司是否存在风险 □是√否 公司监事会对申报期内的看管事变无异议。 八、高档处分职员的考评及促进处境 公司不竭创设健全公司高级处理人员的薪酬、侦察和鞭策机制。公司高档处分职员均由董事会聘任,直接对董事会仔肩,承担董事会下达的筹备指标。董事会下设的薪酬与调查委员会包袱对高等处置职员的任务才具、履职情景、仔肩主意完成景况等举办岁终考评。按照《员工薪酬处理办法》和《绩效考察办理措施》等相干法规,创修了高档治理职员薪酬与公司事迹挂钩的绩效探问与荧惑管束机制。公司高管人员实验底子酬谢+绩效报酬+岁暮绩效奖金三限度组成薪酬探问制度。每年度停滞后,公司坎阱高级处置职员发展任务述职灵巧,薪酬与调查委员会对全部人的任务才干、工功课绩实行综合评议侦察,并遵从岁终探问成绩确定其年终绩效奖金。考核轨制的推论,有利于摆布公司处置人员和骨干职员的职责积极性,增强公司的凝固力和向心力,提高公司办理水平,鞭策公司健康转机。 九、内中控制评议呈报 1、申说期内发现的内里控造宏壮罅隙的几乎环境 √是□否 报告期内建造的里面控制庞杂裂痕的险些情形 的确实质详见公司于同日流露的《2018年度内里控造自我们评判申说》全文。 2、内控自全班人评议陈诉 内部控造评判申述全文吐露日期 2019年04月29日 内部控制评议报告全文透露索引 巨潮资讯网() 纳入评议领域单位财富总额占公司归并 财务报外财产总额的比例 100.00% 纳入评价界线单元交易收入占公司闭并 财务报外交易收入的比例 100.00% 裂痕认定圭臬 类别 财政申报 非财务陈诉 (1)强大缝隙:是指一个或众个控制破绽(1)拥有以下特质的罅隙,认定为浸 的聚集,也许导致企业严浸偏离控制方针。大漏洞:①公司决定法度导致强盛失 定性法式 涌现下列特点的,认定为浩大裂缝:①董误;②公司违反国度公法原则并受随处 事、监事和高等处理人员作弊; ②对已罚;③媒体频现负面新闻,涉及面广且 经发布的财政申说发挥的宏大同伴进行错负面感导不竭未能毁灭;④公司垂危业 报校订;③当期财政呈报存在重大错报,务匮乏制度控造或轨制体例失效;⑤公 而里面控制正在运转经过中未能制造该错 司中高级解决人员和高档时候人员流 报;④审计委员会以及内里审计个别对财失厉重;⑥公司里面控制壮大或危险缺 务呈报内部控造监视无效。 陷未得到整改;⑦公司际遇证监会责罚 (2)仓猝缝隙:是指一个或众个控制缺陷或证券开业所戒备。 (2)具有以 的组合,其严浸秤谌和经济恶果低于强壮下特性的缝隙,认定为仓皇裂缝:①公 罅隙但仍有大概导致企业偏离控制方针。司决断圭表导致发扬浅显舛讹;②公司 再现以下特色的,认定为仓猝罅隙:①未违反企业内部法则,形成牺牲;③公司 按照公认管帐规律遴选和操作会计政策;环节岗亭开业人员流失厉重;④公司浸 ②未缔造反舞弊模范和控制步骤;③看待要业务制度或形式存在缝隙;⑤公司内 特地规或特有交易的账务处理没有缔造相部控制急急或遍及毛病未获得整改。 应的控造机造或没有履行且没有相应的补(3)拥有以下特性的罅隙,认定为一 偿性控制;④看待期末财政申报过程的控般缝隙:①公司违反内部法则,但未形 造存在一项或众项缺陷且不行合理保障编成遗失;②公司平凡营业轨制或格局存 制的财政报外到达切实、准确的目的。 在裂痕;③公司普通漏洞未取得整改; (3)普通毛病:是指除强大缝隙和危险缺④公司存正在其他们漏洞。 陷之表的其全班人控制罅隙。 (1)利润总额潜正在错报,错报

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